Prokurorluqda 17 nəfərə qarşı külli miqdarda pulun leqallaşdırılması faktı ilə bağlı cinayət işi başlanıb
Gürcüstanın Baş Prokurorluğu xüsusilə külli miqdarda vəsaitin leqallaşdırılması faktını aşkarlayıb.
InterPress.ge xəbər verir ki, bu barədə bu gün prokurorluqda keçirilən brifinqdə məlumat verilib.
Onların sözlərinə görə, istintaq müəyyən edib ki, “Kapital Bank” ASC-nin aksiyalarının 100%-nin sahibi xarici şirkət ESOL B.V olub, onun benefisiar sahibi isə xarici vətəndaş R.A. təmsil olunub. “Kapital Bank”-ın səhmlərinin sahibi və bankın idarə olunmasında bilavasitə iştirak etdikdən sonra R.A., bankın rəhbər vəzifəsini tutan şəxslərə, onunla cinayət əlaqəsində olan Gürcüstan vətəndaşı S.P.-nı təqdim edib və verilən tapşırıqlar R.A.-nın göstərişi ilə yuxarıda adıçəkilən şəxslər tərəfindən qeyd-şərtsiz yerinə yetirilməli olub.
“R.A. və S.P. bank təşkilatından istifadə etməklə xüsusilə böyük miqdarda əsassız məbləğləri leqallaşdırmaq niyyətində idilər və bunu təmin etmək üçün cinayətdə iştirak edən şəxslərlə birlikdə silsilə tədbirlər həyata keçiriblər. O cümlədən, “Kapital Bank” ASC-də R.A. və S.P. ilə əlaqədə olan qırxa yaxın hüquqi və fiziki şəxsə hesab açıblar. Eyni zamanda cinayətkar dəstənin üzvləri mövcud bank qaydalarını və qanunvericiliyin tələblərini pozaraq “Kapital Bank” ASC-nin əməkdaşlarına qanunsuz göstərişlər veriblər. Qanunsuz tapşırığı yerinə yetirmək məqsədilə “Kapital Bank” ASC-nin məsul şəxsləri - Q.Q., S.S. və L.X. rezident və qeyri-rezident hüquqi şəxsləri hərtərəfli müəyyən etməmiş/yoxlamamış, bankla işgüzar münasibət qurmaq məqsədi qoymamışdır, hüquqi şəxslərə aid qeydiyyat sənədlərini tam aparmamışdır, müştəri tərəfindən aparılan əməliyyatları, əməliyyatın müştərinin kommersiya və şəxsi fəaliyyətinə uyğunluğu, əmlakın, o cümlədən pul vəsaitlərinin mənşəyini həyata keçirməyiblər.
R.A. və S.P. Gürcüstan qanunvericiliyinin tələblərini kobud şəkildə pozaraq və bank qanunvericiliyindən yan keçməklə, qondarma məqsədlərlə və bəzi hallarda heç bir sənədləşdirmə aparılmadan dünyanın müxtəlif ölkələrindən bank qurumuna külli miqdarda əsassız pul vəsaitləri köçürüblər. Sonradan həmin əmlakın qanunsuz, əsassız mənşəyini və onun əsl mahiyyətini ört-basdır etmək məqsədilə pul vəsaitlərini faktiki nəzarətində olan hüquqi və fiziki şəxslərin bank hesablarına köçürüblər. Bundan sonra yuyulmuş vəsaitlərin böyük hissəsi bank köçürmələri yolu ilə xaricə qaytarılıb.
R.A. və S.P., “Kapital Bank” ASC-nin əməkdaşlarının - Q.Q., S.S. və L.X.-nin fəal köməyi ilə onlarla bağlı onlarla hüquqi və fiziki şəxslərin bank hesablarından istifadə edərək, xüsusilə külli miqdarda əsassız pulları leqallaşdırıblar. “Kapital Bank” ASC bankın maliyyə vəziyyətini təhlükə altına qoyan və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tələbləri sistematik şəkildə pozan bank əməliyyatları ilə məşğul olduğuna görə Gürcüstan Milli Bankı onun bank lisenziyasını və ümumilikdə “Kapital Bank”ı ləğv edib.
Cinayət sxemində iştirak edən 5 fiziki və 12 hüquqi şəxs barəsində qrup halında qanunsuz gəliri qanuniləşdirmək və xüsusilə külli miqdarda gəlir əldə etmək ittihamı ilə cinayət işi açılıb və burada 9 ildən 12 ilədək azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulur. Hüquqi şəxs halında isə - ləğvetmə, fəaliyyət hüququndan məhrum etmə, cərimə və/və ya əmlakın müsadirə edilməsi nəzərdə tutulur.
Məhkəmənin qərarına əsasən, adıçəkilən hüquqi şəxslərin bank hesablarından 6 milyon 436 min 694 ABŞ dolları, 30 min 402 avro və 15 min 332 lari qadağa qoyulub. Təqsirləndirilən şəxslərin ailə üzvlərinə məxsus bahalı daşınmaz əmlaka da qadağa qoyulub. Həm pul vəsaitlərinin, həm də daşınmaz əmlakın dövlət büdcəsinin mənfəətinə müsadirə edilməsi üçün prokurorluq tərəfindən müvafiq hüquqi prosedurlar həyata keçirilir.
Gürcüstanın Baş Prokurorluğu cinayətkar qrupun üzvlərinin, oxşar fəaliyyətlə məşğul olan digər fiziki və ya hüquqi şəxslərin müəyyən edilməsi istiqamətində araşdırmaları davam etdirir”, - prokurorluqdan bildiriblər.
